Національний університет внутрішніх справ

Протидія економічній злочинності і корупції

ресурс сумісного проекту Національного університету внутрішніх справ і
Чикаго-Кент коледжу права Іллінойського технологічного інституту
(Українською)

 Чикаго-Кент коледж права Ілінойського технологічного інституту США
Бібліографія
Бібліотека
Законодавство
Коментарі
Статті
Інтернет-ресурси
Заходи
Міжнародний науково-практичний семінар "Протидія економічній злочинності"
Круглий стіл "Протидія економічній злочинності: проблеми взаємодії і шляхи їх вирішення"
Практичний посібник "Розслідування економічних злочинів"
Спецкурс криміналістики
Законодавство
Кримінальне закондавство і правоохоронна діяльність
  • Кримінальний Кодекс України (Загальна Частина)
  • Кримінальний Кодекс України (Особлива Частина)
  • Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 1 до статті 93-1)
  • Кримінально-процесуальний кодекс України (від статті 94 до статті 236-6)
  • Кримінально-процесуальний кодекс України (від статті 237 до статті 449)
  • Закон України "Про основи національної безпеки України"
  • Закон України "Про боротьбу з тероризмом"
  • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
  • Закон України "Про розвідувальні органи України"
  • Закон України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави"
  • Закон України "Про Мiлiцiю"
  • Закон України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть"
  • Закон України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю"
  • Закон України "Про прокуратуру"
  • Закон України "Про Службу безпеки України"
  • Закон України "Про державну податкову службу в Україні"
  • Закон України "Про судову експертизу"
  • Закон України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"
  • Указ Президента України "Про Заходи щодо детінізації економіки України на 2002-2004 роки"
  • Указ Президента України "Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки"
  • Указ Президента України "Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки"
  • Кабінет Міністрів України Постанова "Про стан виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки"
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження плану заходів із забезпечення виконання Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
  • Указ Президента України "Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері"
  • Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян"
  • Указ Президента України "Про додатковi заходи щодо посилення ефективностi застосування процедур банкрутства"
  • Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті"
  • Міністерство Юстиції України Наказ "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз"
  • Міністерство Внутрішніх Справ України Наказ "Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України"
  • Проект Закону України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
    • Господарське законодавство і діяльність контролюючих органів
  • Бюджетний Кодекс України
  • Закон України "Про підприємництво"
  • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
  • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
  • Закон України "Про аудиторську діяльність"
  • Закон України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi"
  • Закон України "Про захист економічної конкуренції"
  • Закон України "Про Нацiональний банк України"
  • Закон України "Про підприємства в Україні"
  • Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"
  • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади"
  • Кабінет Міністрів України, Постанова "Про Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами"
  • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності"
  • Головне Контрольно-Ревізійне Управління України, Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні"
  • Головне Контрольно-Ревізійне Управління України, Наказ "Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121 (із змінами і доповненнями)
  • Державна Контрольно-Ревізійна Служба в Україні, Головне Контрольно-Ревізійне Управління України Наказ "Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів"
  • Кабінет Міністрів України, Постанова "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
  • Проект Закону України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"
  • Проект Закону України "Про систему державного фінансового контролю в Україні"
    • Легалізація (відмивання) злочинних прибутків
  • Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
  • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
  • Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"
  • Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України"
  • Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
  • Закон України "Про банки і банківську діяльність"
  • Закон України "Про внесення зміни до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
  • Указ Президента України "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
  • Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом"
  • Указ Президента України "Про деякi питання захисту банкiвської таємницi"
  • Кабінет Міністрів України і Національний Банк України, Постанова "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)"
  • Кабінет Міністрів України і Національний Банк України, Постанова "Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік"
  • Міністерство Аграрної Політики України, Наказ "Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік"
  • Кабінет Міністрів України, Постанова "Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу"
  • Кабінет Міністрів України, Постанова "Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу"
  • Кабінет Міністрів України, Постанова "Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних
  • Кабінет Міністрів України, Постанова "Про умови оплати праці працівників Державного департаменту фінансового моніторингу"
  • Правління Національного Банку України, Постанова "Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства"
  • Правління Національного Банку України, Постанова "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
  • Міністерство Фінансів України Державний Департамент Фінансового Моніторингу, Наказ "Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму"
  • Правління Національного Банку України, Постанова "Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом"
  • Національний Банк України, Лист щодо окремого тематичного розділу "Фінансовий моніторинг у банківській системі" на офіційній Інтернет-сторінці Національного банку України
  • Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
  • Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про робочу групу з питань створення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму та затвердження її складу"
  • Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Положення про банк даних про сумнівні фінансові операції"
  • Наказ Міністерства фінансів України, Державного Департаменту фінансового моніторингу і Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання"
  • Наказ Міністерства фінансів України, Державного Департаменту фінансового моніторингу і Генеральної прокуратури України "Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання"
  • Наказ Міністерства фінансів України, Державного Департаменту фінансового моніторингу і Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання"
  • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами"
  • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ"
  • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами та іншими професійними учасниками ринку цінних паперів"
  • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності інститутів спільного інвестування, фондових бірж та інших професійних учасників ринку цінних паперів з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"
  • Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
    • Комп'ютерні злочини і незаконні дії з документами
  • Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"
  • Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"
  • Закон України "Про електронний цифровий підпис"
  • Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
  • Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні"
  • Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"
  • Правління Національного Банку України Постанова "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"
  • Правління Національного Банку України, Постанова "Про затвердження Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів"
  • Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням"
  • Правління Національного Банку України, Постанова "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням"
  • Постанова Правлiння Нацiонального банку України "Про затвердження Правил органiзацiї захисту ектронних банкiвських документiв"
  • Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України Наказ "Про затвердження Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації"
  • Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України Наказ "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації"
  • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку"
  • Нацiональний Банк України, Лист щодо фальшивих пластикових карток
  • Постанова Правлiння Нацiонального банку України "Про впровадження пластикових карток мiжнародних платiжних систем у розрахунках за товари, наданi послуги та при видачi готiвки"
  • Національний банк України, Департамент інформатизації Управління комп'ютерних технологій НБУ, Лист про зміни до Інтерфейсу між Системою термінових переказів (СТП) НБУ та системою автоматизації банку-учасника СТП
    • Протидія корупції
  • Закон України "Про боротьбу з корупцією"
  • Закон України "Про державну службу"
  • Постанова Верховної Ради України "Про підсумки парламентських слухань щодо стану боротьби з корупцією в Україні"
  • Указ Президента України, "Про Концепцiю боротьби з корупцiєю на 1998 - 2005 роки"
  • Указ Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією"
  • Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів"
  • Кабінет Міністрів України, Розпорядження"Про затвердження плану заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік"
  • Кабінет Міністрів України, Постанова "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією"
  • Кабінет Міністрів України, Постанова "Про подання органами виконавчої влади звітів про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією""
  • Пленум Верховного Суду України, Постанова "Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією"
  • Пленум Верховного Суду України, Постанова "Про судову практику у справах про хабарництво"
  • Кодекс професійної етики судді
    • Організація взаємодії і правової допомоги
  • Указ Президента України "Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю"
  • Генеральний Прокурор України, Наказ N 2 від 21.02.2000 "Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю"
  • Генеральна Прокуратура України, Наказ N 1/128.10.2002 "Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю
  • Генеральна Прокуратура України, "Інструкція про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах
  • Генеральний Прокурор України, Наказ "Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги"
  • Правління Національного Банку України, Постанова "Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів"
  • Государственная Налоговая Администрация Украины Приказ О взаимодействии между подразделениями органов государственной налоговой службы Украины при организации документальных проверок юридических лиц
    • Міжнародно-правові акти і їх виконання
  • Боротьба з тероризмом
  • Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом
  • Закон України "Про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом"
  • Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом
  • Закон України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом"
  • Організована і транснаціональна злочинність
  • Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності
  • Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
  • Комп'ютерна злочинність
  • Конвенція про кіберзлочинність
  • Легалізація (відмивання) злочинних прибутків
  • Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму
  • Закон України "Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму"
  • Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом
  • Закон України "Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом
  • Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
  • Постанова Верховної Ради Української РСР "Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин"
  • Протидія корупції
  • Конвенція про корупцію у контексті кримінального права (ETS 173)
  • Конвенція про корупцію у контексті цивільного права (ETS 174)
  • Виконання міжнародно-павових актів
  • Наказ Мiнюсту, Генеральної прокуратури, СБУ, МВС, Верховного Суду, ДПА, Держдепартаменту з питань виконання покарань "Про затвердження Iнструкцiї про порядок виконання європейських конвенцiй з питань кримiнального судочинства вiд 29 червня 1999 року N 34/5 / 22 / 130 / 512 / 326 / 73
  • Генеральна Прокуратура України, Лист "Про додержання вимог міжнародно-правових актів при розслідуванні кримінальних справ
    • Коментарі
  • Діяльність правоохоронних органів
  • Лист Державної митної служби України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
  • Коментар "З терористами боротимуться18 міністерств і відомств"
  • Банківська таємниця
  • Верховний Суд України, Лист щодо застосування п.3 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
  • Міністерство Внутрішніх Справ України, Лист стосовно обов'язку розкриття банками інформації по рахунках фізичних осіб - не суб'єктів підприємницької діяльності
  • Міністерство Внутрішніх Справ України, Лист щодо роз'яснень окремих положень чинного законодавства, яким визначаються повноваження слідчих та підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України
  • Національний Банк України, Лист щодо складання звітності форми N 91 "Звіт про виявлені банками порушення, що можуть свідчити про злочинну діяльність"
  • Протидія легалізації (відмиванню) злочинних прибутків
  • Лист Головного контрольно-ревізійного управління "Про Рекомендації щодо виявлення та Інформування про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу"
  • Коментар, "Закон двойного назначения", Ольга Дмитричева, "Зеркало недели", № 44 (419) Суббота, 16 - 23 Ноября 2002 года
  • Коментар, Від чого мають упріти фінансові "банщики"
  • Коментар, На "темних конячках" банкір не виїде
  • Коментар, Фінансовим "банщикам" - до 15 років з конфіскацією
  • Проведення перевірок суб'єктів підприємництва
  • Планові і позапланові перевірки
  • Державна Податкова Адміністрація України, Лист щодо проведення позапланових виїздних перевірок
  • Государственный Комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Письмо относительно проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия контролирующими органами
  • Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Лист щодо перевірки документів на суб'єктах підприємництва
  • Государственный Комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Письмо о проведении внеплановых выездных проверок
  • Головне контрольно-ревізійне управління України Лист "Про підстави для проведення зустрічних перевірок у непідконтрольних органам ДКРС суб'єктів підприємницької діяльності
  • Рекомендації
  • Державний Комітет України з Питань Регуляторної Політики та Підприємництва, Лист щодо прав міліції
  • Міністерство Фінансів України, Лист относительно действий при установлении на предприятии фактов хищений
  • Государственная Налоговая Администрация Украины, Письмо - Методические Рекомендации работникам подразделений организации оперативных мероприятий по сокращению налоговой задолженности по выявлению и раскрытию преступления, предусмотренного ст.218 УК Украины "Фиктивное банкротство"
  • Государственная Налоговая Администрация Украины "Методические рекомендации относительно действий оперативных работников налоговой милиции при проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности"
    • Статті
  • Розслідування економічних злочинів в Україні
  • Незаконное использование банковских пластиковых карточек, Лекция, Орлов П.И.
  • Расследование экономических преступлений: опыт России и Украины, А.Ф. Волобуев, профессор кафедры криминалистики Университета внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент (г. Харьков)
  • Проблеми застосування ст.209 кк україни при розслідуванні економічних злочинів, А.Ф. Волобуєв, докт. юрид. наук, доц., Національний університет внутрішніх справ
  • Кримінально-правові аспекти міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків, К.В. Юртаєва Національний університет внутрішніх справ
  • Організовані злочинні групи: можливості соціологічного виміру В.О. Соболєв, докт. соц. наук, проф.,О.Н. Ярмиш, докт. юрид. наук, проф., Національний університет внутрішніх справ
  • Комплексні криміналістичні методики в системі криміналістичної методики, Смелік В.Б. Ад'юнкт кафедри криміналістики, Національний університет внутрішніх справ
  • Фиктивные предприятия в преступном механизме уклонения от уплаты налогов и отмывания средств, полученных преступным путем, В.В. Лысенко, канд. юрид. наук, доц., Академия государственной налоговой службы Украины
  • Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений, А. Волобуев, профессор кафедры криминалистики Университета внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент (г. Харьков)
  • Хищения с использованием небанковских финансовых учреждений, Волобуев А.Ф. профессор кафедры криминалистики Университета внутренних дел, доктор юридических наук, доцент (г. Харьков)
  • Особливості виявлення і фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів, Пашнєв Д.В., ад'юнкт кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ,
  • Подолання протидії розслідуванню злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства, Р.Л. Степанюк
  • Особливості організації розслідування злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства, Р. Л. Степанюк
  • Особливості суб'єктів злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства, Степанюк Р.Л.
  • Дослідження документів при розслідуванні бюджетних злочинів, Степанюк Р.Л.
  • Підготовка і призначення судових експертиз у справах про злочини, пов'язані з порушеннями бюджетного законодавства, Р.Л. Степанюк, викладач кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ МВС України (м. Харків)
  • Особливості допиту в справах про злочинні порушення бюджетного законодавства, Р.Л. Степанюк, Національний університет внутрішніх справ
  • Актуальні проблеми розслідування злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства, Степанюк Р. Л.
  • Криміналістичні особливості предмета злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства, Степанюк Р. Л.
  • Сучасні засоби технічної підробки паперових документів та способи їх розпізнання Щербаковська (к.ю.н., Харківський НДІСЕ), Щербаковський М.Г. (к.ю.н. Університет внутрішніх справ), Осика І.М. (ад'юнкт, Університет внутрішніх справ)
  • Встановлення сучасних способів та технічних засобів підробки паперових документів, М.Г Щербаковський, Л.П.Щербаковська, І.М. Осика
  • Міжнародний і закордонний досвід
  • Боротьба з фінансовою злочинністю у країнах Європи, Осика І.М.
  • Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов'язаних з підробкою та використанням підроблених документів, Осика І.М.
  • Деякi проблеми боротьби з відмиванням грошей як міжнародним злочином, Осика I.М.
  • Боротьба з підробкою пластикових карток: погляд з британських островів, Осика І.М.
  • Проблеми боротьби з підробкою та використанням підроблених пластикових карток та чеків у Великобританії, Осика І.М.
  • Проблеми корупції у Великобританії, Осика І.М.
    • Інтернет-ресурси
  • Українські ресурси
  • Законодавство України про протидію відмиванню (легалізації) злочинних прибутків англійською мовою
  • Національний банк України
  • Міністерство фінансів України
  • Міністерство юстиції України
  • Міністерство внутрішніх справ України
  • Міністерство закордонних справ України
  • Служба безпеки України
  • Генеральна прокуратура України
  • Верховний суд України
  • Верховна Рада
  • Центр дослідження проблем комп'ютерної злочинності
  • Закордонні ресурси
  • Національний центр економічної злочинності (США)
  • Національний інститут юстиції (США)
  • Департамент юстиції (США)
  • Департамент внутрішньої безпеки (США)
  • Центр дослідження проблем транснаціональної злочинності і корупції (США)
  • Служба кримінальної розвідки Канади
  • Канадський Центр дослідження проблем організованої злочинності і корупції
  • Канадський Центр виявлення і аналізу сумнівних фінансових операцій
  • Міністерство внутрішніх справ Великобританії
  • Національна служба кримінальної розвідки Великобританії
  • Офіс з розслідування тяжких економічних злочинів Великобританії
  • Підрозділ по боротьбі зі злочинами в сфері високих технологій, Великобританія
  • Підрозділ по боротьбі зі злочинами в сфері високих технологій, Великобританія
  • Поліція Центрального Лондону
  • Асоціація банкирів Великобританії
  • Австралійський Центр виявлення і аналізу сумнівних фінансових операцій
  • Міжнародні організації
  • Організація Об'єднаних Націй
  • Рада Європи
  • Міжнародний валютний фонд
  • Інтерпол
  • Європол
  • MasterCard
  • Dinner's Club
  • VISA
  • American Express
  • Група Держав проти корупції
  • Transparency International
    • Заходи
  • Міжнародний науково-практичний семінар "Протидія економічній злочинності"
  • Програма семінару
  • Огляд семінару
  • Фотосесія
  • Круглий стіл "Протидія економічній злочинності: проблеми взаємодії і шляхи їх вирішення"
  • Загальна інформація - буде
  • Програма круглого столу - буде
  • Практичний посібник "Розслідування економічних злочинів"
  • Автори - буде
  • Зміст
    • Спецкурс криміналістики "Розслідування економічних злочинів"
  • Програма
  • Методичні рекомендації